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Lutte contre le blanchiment d'argent pour les organismes judiciaires

En ligne, 28 avril 2021 – 30 avril 2021
Langue:

Référence:
321D123e

Domaine de droit:



Objective

This seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and the new Directive on enhancing FIU cooperation and access to financial information.

It will also highlight national challenges and actions that have been taken to address them, including the recently adopted proposals and changes in relation to tackling money laundering and terrorist financing, with a particular focus on the role of the judiciary and law enforcement.

Key topics

  • Progress made on the adoption of the standards introduced by the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives
  • Measures aimed at protecting the financial system against money laundering and terrorist financing, also in relation to cryptocurrencies
  • Best practice in detecting and deterring illicit transactions and lessons learnt from recent money laundering cases
  • The framework to enhance cooperation between FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law enforcement

Who should attend?

Judges, prosecutors, law enforcement officers, government officials and FIUs.

Interactive online conference

The online conference will be hosted on ERA’s own online platform. You will be able to interact immediately and directly with our top-level speakers and other participants. We will make the most of the technical tools available to deliver an intensive, interactive experience. As the platform is hosted on our own server, the highest security settings will be applied to ensure that you can participate safely in this high-quality online conference.



Frais de participation €:
Standard
UE et fondateurs de l'ERA
Les jeunes avocats et d'autres groupes
Bon de réduction avec code
Inscription
jusqu'au 28 mars 2021
Inscription
après le 28 mars 2021
Plus de détails sur les réductions

Réduction pour inscription précoce
  • 10 % jusqu'au 28.03.2021
Réductions disponibles
  • UE et fondateurs de l'ERA
    Le personnel des institutions et organes de l'Union européenne ; le personnel des co-fondateurs de l’ERA, à savoir : tous les États Membres de l’UE (la République Fédérale d'Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Chypre, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède), le Royaume-Uni, les Länder allemands, l’Ecosse et la Ville de Trèves.
  • Les jeunes avocats et d'autres groupes
    Les jeunes juristes jusqu’à 30 ans inclus (important : Prière de joindre une copie de votre carte d’identité) ; les collaborateurs d’universités ou d’établissements scientifiques assimilés exerçant cette activité à titre principal; les collaborateurs d'organisations caritatives

  • Bon de réduction avec code
    Si vous avez un code donnant droit à une réduction, veuillez insérer le code dans le champs bon de réduction lors de votre inscription.


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