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Anti-Money Laundering for the Judiciary and Law Enforcement

  • Cross-border cooperation, FIUs, Cryptocurrencies

, 28 mai 2020 – 29 mai 2020
Langue:

Référence:
320D121

Domaine de droit:

Objective

This seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes that have and are being implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and the new Directive on enhancing FIU cooperation and access to financial information.

It will also highlight national challenges and actions that have been taken to address them, including the recently adopted proposals and changes in relation to tackling money laundering and terrorist financing, with a particular focus on the judicial and law enforcement sectors.

Key topics

  • Progress made on the adoption of the standards introduced by the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives
  • Measures aimed at protecting the financial system against money laundering and terrorist financing, also in relation to cryptocurrencies
  • Best practice in detecting and deterring illicit transactions and assessment and lessons learnt from recent money laundering cases
  • The framework to enhance cooperation between FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law enforcement sector

Who should attend?

Judges, prosecutors, law enforcement officers, government officials and FIUs.

Frais de participation €:
Standard
UE et fondateurs de l'ERA
Les jeunes avocats et d'autres groupes
Bon de réduction avec code (cf ci-dessous)
Inscription
jusqu'au 28 avril 2020
Inscription
après le 28 avril 2020
Plus de détails sur les réductions

Réduction pour inscription précoce
10 % jusqu'au 28.04.2020

Réductions disponibles
25 % - Pour les jeunes juristes jusqu’à 30 ans inclus (important : Prière de joindre une copie de votre carte d’identité) ; les collaborateurs d’universités ou d’établissements scientifiques assimilés exerçant cette activité à titre principal; les collaborateurs d'organisations caritatives

25 % - Bon de réduction avec code
Si vous avez un code donnant droit à une réduction, veuillez cocher l’option indiquée ci-dessus et insérer le code dans le champs bon de réduction lors de votre inscription.

40 % - Pour le personnel des institutions et organes de l'Union européenne ; le personnel des co-fondateurs de l’ERA, à savoir : tous les États Membres de l’UE (la République Fédérale d'Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Chypre, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède), les Länder allemands, l’Ecosse et la Ville de Trèves.


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Liste de diffusion


DOCUMENTS


Programme

ORGANISER


Responsables

EYECATCHER


Livestream - 320SD121

La conférence sera diffusée en direct en ligne le
28 mai 2020 de 9:00 - 17:45 HNEC et le
29 mai 2020 de 9:30 - 13:30 HNEC.
Pour l'enregistrement, veuillez cliquer ici.


Accommodation
Overnight accommodation in Trier
There are special rates for ERA participants at three excellent hotels in Trier.

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