Geldwäsche-Bekämpfung für Justiz- und Strafverfolgungsbehörden
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Online, 28. April 2021 – 30. April 2021 |
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Sprache: |
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Tagungsnummer: |
321D123e |
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Rechtsgebiet: |
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Objective
This seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and the new Directive on enhancing FIU cooperation and access to financial information.It will also highlight national challenges and actions that have been taken to address them, including the recently adopted proposals and changes in relation to tackling money laundering and terrorist financing, with a particular focus on the role of the judiciary and law enforcement.
Key topics
- Progress made on the adoption of the standards introduced by the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives
- Measures aimed at protecting the financial system against money laundering and terrorist financing, also in relation to cryptocurrencies
- Best practice in detecting and deterring illicit transactions and lessons learnt from recent money laundering cases
- The framework to enhance cooperation between
FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law
enforcement
Who should attend?
Judges, prosecutors, law enforcement officers, government officials and FIUs.Interactive online conference
The online conference will be hosted on ERA’s own online platform. You will be able to interact immediately and directly with our top-level speakers and other participants. We will make the most of the technical tools available to deliver an intensive, interactive experience. As the platform is hosted on our own server, the highest security settings will be applied to ensure that you can participate safely in this high-quality online conference.
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Frühzeitige Anmeldungen
- 10 % bis zum 28.03.2021
Mögliche Ermässigungen
- EU und ERA Mitstifter
Beschäftigte der EU; Beschäftigte von Mitstiftern der ERA: alle EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern), Vereinigtes Königreich, die deutschen Länder, Schottland und die Stadt Trier.
- Junge Juristen und andere Gruppen
Für junge Juristen bis einschließlich 30 Jahre (wichtig: bitte Kopie des Personalausweises mitschicken); hauptberufliche Mitarbeiter von Universitäten oder vergleichbaren wissenschaftlichen Einrichtungen; Mitarbeiter karitativer Organisationen
- Ermäßigung mit Gutschein-Code
Wenn Sie über einen Gutschein-Code verfügen, fügen Sie bitte den Code in das Gutschein-Feld Ihrer Registrierung ein.
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Bitte beachten Sie, dass die Zahlung per Rechnung spätestens zwei Tage vor dem Online-Seminar erfolgen muss. Eine Zahlung per Kreditkarte ist jederzeit möglich.
