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Anti-Money Laundering for the Judiciary and Law Enforcement

  • Cross-border cooperation, FIUs, Cryptocurrencies

, 28. Mai 2020 – 29. Mai 2020
Sprache:

Tagungsnummer:
320D121

Rechtsgebiet:

Objective

This seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes that have and are being implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and the new Directive on enhancing FIU cooperation and access to financial information.

It will also highlight national challenges and actions that have been taken to address them, including the recently adopted proposals and changes in relation to tackling money laundering and terrorist financing, with a particular focus on the judicial and law enforcement sectors.

Key topics

  • Progress made on the adoption of the standards introduced by the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives
  • Measures aimed at protecting the financial system against money laundering and terrorist financing, also in relation to cryptocurrencies
  • Best practice in detecting and deterring illicit transactions and assessment and lessons learnt from recent money laundering cases
  • The framework to enhance cooperation between FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law enforcement sector

Who should attend?

Judges, prosecutors, law enforcement officers, government officials and FIUs.

Gebühren in €:
Standard
EU und ERA Mitstifter
Junge Juristen und andere Gruppen
Ermäßigung Gutschein-Code (Infos s.u.)
Registrierung
bis zum 28. April 2020
Registrierung
nach dem 28. April 2020
Mehr Informationen zu den Vergünstigungen

Frühzeitige Anmeldungen
10 % bis 28.04.2020

Mögliche Ermässigungen
25 % - Für junge Juristen bis einschließlich 30 Jahre (wichtig: bitte Kopie des Personalausweises mitschicken); hauptberufliche Mitarbeiter von Universitäten oder vergleichbaren wissenschaftlichen Einrichtungen; Mitarbeiter karitativer Organisationen

25 % - Ermäßigung mit Gutschein-Code
Wenn Sie über einen Gutschein-Code verfügen, wählen Sie bitte das Feld aus und fügen den Code in das Gutschein-Feld Ihrer Registrierung ein.

40%  - Stifter- & EU-Rabatt für: Beschäftigte der EU; Beschäftigte von Mitstiftern der ERA: alle EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern) die deutschen Länder, Schottland und die Stadt Trier.


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DOKUMENTE


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Programm

ORGANISER


Projektleitung

EYECATCHER


Livestream - 320SD121

Die Veranstaltung wird im Livestream übertragen:
28. Mai 2020 von 9:00 - 17:45 MEZ und am
29. Mai 2020 von 9:30 - 13:30 MEZ.
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Übernachtung
Ihre Tagungshotels
Für ERA-Teilnehmer stehen drei hervorragende Hotels in Trier zu Sonderkonditionen zur Verfügung.

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