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AML for the Judiciary, Law Enforcement and Criminal Defence

LBA, révision des normes du GAFI, crypto-actifs, IA, recouvrement et confiscation d'actifs

En ligne, 26 mai 2025 – 28 mai 2025
Langue:
Référence:	325D78

Domaine de droit:

Objective

This online seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes implemented since adoption of the latest EU AML/CFT package.

Amongst others, it will highlight the initial steps leading up to the Anti-Money Laundering Authority (AMLA) going operational. It will also look at the latest cross-border activities and national challenges and actions that have been taken to address money-laundering and terrorist financing, including using AI to enhance financial investigations, with a particular focus on the role of competent authorities, law enforcement, the judiciary and criminal defence lawyers.

Key topics

Latest developments at EU level, including from Europol, Eurojust and the EPPO, as well as on AMLA
Changes to the FATF standards, best practice in detecting and deterring illicit transactions and lessons learnt from recent money-laundering cases, including using AI to enhance financial investigations
The framework to enhance cooperation among FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law enforcement
Asset recovery and confiscation

Who should attend?

Judges, prosecutors, law enforcement officers, lawyers, government officials and FIUs.

Interactive Online Seminar

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Frais de participation €:	Standard	UE et fondateurs de l'ERA	Les jeunes avocats et d'autres groupes	Bon de réduction avec code
Inscription

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Réduction pour inscription précoce

10 % avant le 26.04.2025

Réductions disponibles

UE et fondateurs de l'ERA
Le personnel des institutions et organes de l'Union européenne ; le personnel des co-fondateurs de l’ERA, à savoir : tous les États Membres de l’UE (la République Fédérale d'Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Chypre, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède), l'Albanie, le Royaume-Uni, l’Ecosse, la Serbie, les Länder allemands et la Ville de Trèves.

Les jeunes avocats et d'autres groupes
Les jeunes juristes jusqu’à 30 ans inclus (important : une copie de la carte d'identité ou d'un document équivalent devra être présentée sur demande) ; les collaborateurs d’universités ou d’établissements scientifiques assimilés exerçant cette activité à titre principal; les collaborateurs d'organisations caritatives.

Bon de réduction avec code
Si vous avez un code donnant droit à une réduction, veuillez insérer le code dans le champs bon de réduction lors de votre inscription.

Liste de diffusion

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Responsables

Ramin Farinpour

Assistante:
Christina Laux

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