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AMLA: Shaping the New EU AML/CFT Landscape

Trèves & En ligne, 13 février 2025 – 14 février 2025
Langue:

Référence:
225D94

Domaine de droit:



Objective

The focus of this conference is to present and analyse the proposed EU AML/CFT reform package, including the new EU AML/CFT authority, the new EU AML Regulation (AMLR) and the 6th round of revisions to the AML Directive (AMLD 6) and other existing legislation

Key topics

  • The AMLA Regulation, AML Regulation, and the 6th AML Directive
  • The new AMLA, its tasks and competencies
  • The upcoming guidelines

Who should attend?

Compliance officers, MLROs, FCOs, risk managers, and private sector customer due diligence, internal audit and internal governance professionals, in particular from the financial industry, FIU officials, AML supervisors, and other EU and national civil servants dealing with AML/CFT, KYC and financial compliance matters, FinTech lawyers, fund lawyers, and financial-product design and legal/regulatory affairs professional in the payment services sector, Business lawyers in private practice, in-house counsel in the private sector, notaries and company registrars.

Online participation option

The event will be streamed live online. You have the option to follow the conference on Zoom, enabling you to ask questions and take part in the discussion with participants in Trier.

Frais de participation €:
Standard
UE et fondateurs de l'ERA
Les jeunes avocats et d'autres groupes
Bon de réduction avec code
Inscription
Plus de détails sur les réductions

Réduction pour inscription précoce
  • 10 % jusqu'au 31.01.2025
Réductions disponibles
  • UE et fondateurs de l'ERA
    Le personnel des institutions et organes de l'Union européenne ; le personnel des co-fondateurs de l’ERA, à savoir : tous les États Membres de l’UE (la République Fédérale d'Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Chypre, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède), l'Albanie, le Royaume-Uni, l’Ecosse, la Serbie, les Länder allemands et la Ville de Trèves.
  • Les jeunes avocats et d'autres groupes
    Les jeunes juristes jusqu’à 30 ans inclus (important : une copie de la carte d'identité ou d'un document équivalent devra être présentée sur demande) ; les collaborateurs d’universités ou d’établissements scientifiques assimilés exerçant cette activité à titre principal; les collaborateurs d'organisations caritatives

  • Bon de réduction avec code
    Si vous avez un code donnant droit à une réduction, veuillez insérer le code dans le champs bon de réduction lors de votre inscription.


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Il s'agit d'un événement hybride. Vous pouvez participer soit en présentiel, soit en ligne.

Veuillez noter que le paiement par facture doit être effectué au plus tard deux jours avant l'événement.



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Hébergement
Hébergement à Trèves

Pour les évènements organisés à Trèves, l’Académie réserve à titre préventif pour les participants un contingent de chambres à des tarifs préférentiels aux hôtels: Vienna House Easy Trier, Villa Hügel et Park Plaza Trier.


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