Objective
This online seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes that have and are being implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and the new Directive on enhancing FIU cooperation and access to financial information.
It will also highlight national challenges and actions that have been taken to address them, including the recently adopted proposals and changes in relation to tackling money laundering and terrorist financing, with a particular focus on the judicial and law enforcement sectors.
Key topics
- Progress made on the adoption of the standards introduced by the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives
- Measures aimed at protecting the financial system against money laundering and terrorist financing, also in relation to cryptocurrencies and in times of COVID-19
- Best practice in detecting and deterring illicit transactions and assessment and lessons learnt from recent money laundering cases
- The framework to enhance cooperation between FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law enforcement sector
Who should attend the online seminar?
Judges, prosecutors, law enforcement officers, government officials and FIUs.
Interactive Online Seminar
The
seminar will be hosted on ERA’s own online training platform. You will
be able to interact immediately and directly with our top-quality
speakers and other participants. We will make the most of the technical
tools available to deliver an intensive, interactive training
experience. As the platform is hosted on our own server, the highest
security settings will be applied to ensure that you can participate
safely in a high-quality online training environment.
Frais de participation €:
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Standard
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UE et fondateurs de l'ERA
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Les jeunes avocats et d'autres groupes
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Bon de réduction avec code
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Inscription
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Plus de détails sur les réductions
Réduction pour inscription précoce
10 % jusqu'au 14.05.2020
Réductions disponibles
25 % - Pour les jeunes juristes jusqu’à 30 ans inclus (important : Prière de joindre une copie de votre carte d’identité) ; les collaborateurs d’universités ou d’établissements scientifiques assimilés exerçant cette activité à titre principal; les collaborateurs d'organisations caritatives
25 % - Bon de réduction avec code
Si vous avez un code donnant droit à une réduction, veuillez insérer le code dans le champs bon de réduction lors de votre inscription.
40 % - Pour le personnel des institutions et organes de l'Union européenne ; le personnel des co-fondateurs de l’ERA, à savoir : tous les États Membres de l’UE (la République Fédérale d'Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Chypre, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède), le Royaume-Uni, les Länder allemands, l’Ecosse et la Ville de Trèves.