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Annual Conference on AML and Financial Compliance in the EU 2023

Trèves/En ligne, 23 novembre 2023 – 24 novembre 2023
Langue:
Référence:	223R12

Domaine de droit:	Crime économique

Objective

This conference will update practitioners on the latest developments in the EU regulatory framework for financial compliance. Special attention will be given to the Anti-Money Laundering Authority, the European Commission’s AML/CFT package and financial compliance in practice.

Light will also be shed on crypto assets as a new challenge for AML, digitalisation and the use of AI in AML and KYC, as well as the consequences of sanctions for the compliance function.

Key topics

Update on the European Commission’s AML/CFT package and the new AMLA
AML/CFT and financial compliance in practice in banking, asset management and global companies
Supervising compliance with AML/CFT rules
Crypto assets as a new challenge for AML
Digitalisation and the use of AI in AML and KYC
Sanctions and their consequences for the compliance function

Who should attend?

Compliance officers, MLROs, FCOs, risk managers, and customer due diligence, internal audit and internal governance professionals working in the financial industry; FIU officials, AML supervisors, and other EU and national civil servants dealing with AML/CFT, KYC and financial compliance matters.

Online participation option

The event will be streamed live online. You have the option to follow the conference on Zoom, enabling you to ask questions and take part in the discussion with participants in Trier.

Frais de participation €:	Standard	UE et fondateurs de l'ERA	Les jeunes avocats et d'autres groupes	Bon de réduction avec code
Inscription

Plus de détails sur les réductions

Réduction pour inscription précoce

10 % jusqu'au 23.10.2023

Réductions disponibles

UE et fondateurs de l'ERA
Le personnel des institutions et organes de l'Union européenne ; le personnel des co-fondateurs de l’ERA, à savoir : tous les États Membres de l’UE (la République Fédérale d'Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Chypre, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède), l'Albanie, le Royaume-Uni, les Länder allemands, l’Ecosse et la Ville de Trèves.

Les jeunes avocats et d'autres groupes
Les jeunes juristes jusqu’à 30 ans inclus (important : une copie de la carte d'identité ou d'un document équivalent devra être présentée sur demande) ; les collaborateurs d’universités ou d’établissements scientifiques assimilés exerçant cette activité à titre principal; les collaborateurs d'organisations caritatives
Bon de réduction avec code
Si vous avez un code donnant droit à une réduction, veuillez insérer le code dans le champs bon de réduction lors de votre inscription.

Liste de diffusion

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Programme

IMPORTANT NOTE

Note importante

Il s'agit d'un événement hybride. Vous pouvez participer soit en présentiel, soit en ligne, et vous pouvez changer de mode de participation sans frais jusqu'à un jour avant l'événement.

Veuillez noter que le paiement par facture doit être effectué au plus tard deux jours avant l'événement.

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