Anti-Money Laundering for the Judiciary, Law Enforcement and Criminal Defence
|
Trèves & En ligne, 23 mai 2024 – 24 mai 2024 |
|
|
Langue: |
|
|---|---|
|
Référence: |
324D50 |
 |
|
|
Domaine de droit: |
|
|---|
Objective
This hybrid seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and the new Directive on enhancing FIU cooperation and access to financial information.It will highlight the developments since the
latest EU legislative AML/CFT proposals on a single rulebook, EU-level
supervisor and EU coordination and support mechanism for FIUs. It will
also look at national challenges and actions that have been taken to
address money-laundering and terrorist financing, with a particular
focus on the role of competent authorities, law enforcement, the
judiciary and criminal defence lawyers.
Key topics
- The EU’s new legislative proposals on a
single rulebook, EU-level supervisor and EU coordination and support
mechanism for FIUs, as well as developments since their publication.
- Measures aimed at protecting the financial system against money-laundering and terrorist financing, also in relation to cryptocurrencies.
- Best practice in detecting and deterring illicit transactions and lessons learnt from recent money-laundering cases.
- The framework to enhance cooperation among FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law enforcement.
- Asset recovery and confiscation
Who should attend?
Judges, prosecutors, law enforcement officers, lawyers, government officials and FIUs.
Online participation option
The event will be streamed live
online. You have the option to follow the conference on Zoom, enabling
you to ask questions and take part in the discussion with participants
in Trier.
Programme
Note importante
Il s'agit d'un événement hybride. Vous pouvez participer soit en présentiel, soit en ligne.
Veuillez noter que le paiement par facture doit être effectué au plus tard deux jours avant l'événement.
Catalogue+ REFJ
Hébergement
Hébergement à Trèves
Pour les évènements organisés à Trèves, l’Académie réserve à titre préventif pour les participants un contingent de chambres à des tarifs préférentiels aux hôtels: Vienna House Easy Trier, Villa Hügel et Park Plaza Trier.
Pour les évènements organisés à Trèves, l’Académie réserve à titre préventif pour les participants un contingent de chambres à des tarifs préférentiels aux hôtels: Vienna House Easy Trier, Villa Hügel et Park Plaza Trier.
Déclaration sur la protection des données de l'Académie de droit européen de Trèves
Conditions générales
Mentions légales
Hinweisgebersystem der Europäischen Rechtsakademie Trier (ERA)
Conditions générales
Mentions légales
Hinweisgebersystem der Europäischen Rechtsakademie Trier (ERA)
