Jahrestagung zu Geldwäsche und Finanz-Compliance in der EU 2023
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Trier/Online, 23. November 2023 – 24. November 2023 |
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Sprache: |
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Tagungsnummer: |
223R12 |
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Rechtsgebiet: |
Wirtschaftskriminalität |
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Objective
This conference will update
practitioners on the latest developments in the EU regulatory framework
for financial compliance. Special attention will be given to the
Anti-Money Laundering Authority, the European Commission’s AML/CFT
package and financial compliance in practice.
Light will also be shed on crypto assets as a
new challenge for AML, digitalisation and the use of AI in AML and KYC,
as well as the consequences of sanctions for the compliance
function.
Key topics
- Update on the European Commission’s AML/CFT package and the new AMLA
- AML/CFT and financial compliance in practice in banking, asset management and global companies
- Supervising compliance with AML/CFT rules
- Crypto assets as a new challenge for AML
- Digitalisation and the use of AI in AML and KYC
- Sanctions and their consequences for the compliance function
Who should attend?
Compliance officers, MLROs,
FCOs, risk managers, and customer due diligence, internal audit and
internal governance professionals working in the financial industry; FIU
officials, AML supervisors, and other EU and national civil servants
dealing with AML/CFT, KYC and financial compliance
matters.
Online participation option
The event will be streamed live online. You have the option to follow the conference on Zoom, enabling you to ask questions and take part in the discussion with participants in Trier.
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Programm
Wichtiger Hinweis
Dies ist eine Hybrid-Veranstaltung. Sie können entweder persönlich oder online teilnehmen und es besteht die Möglichkeit, bis zu einem Tag vor der Veranstaltung kostenlos zwischen den beiden Teilnahmemethoden zu wechseln.
Bitte beachten Sie, dass die Zahlung per Rechnung bis spätestens zwei Tage vor der Veranstaltung erfolgen muss.
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Ihre Tagungshotels
Für ERA-Teilnehmer stehen drei hervorragende Hotels in Trier zu Sonderkonditionen zur Verfügung.
Für ERA-Teilnehmer stehen drei hervorragende Hotels in Trier zu Sonderkonditionen zur Verfügung.
